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重庆钢铁股份有限公司

发布时间:2019-12-03 20:04:16 热度:2209

重庆钢铁有限公司

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届董事会第十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议决议以书面形式签署。会议由周柱平董事长提议,于2019年9月25日以书面形式发布。有9名董事参加了这次会议,实际上有9名董事参加。本次会议的书面签署符合相关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下建议:

同意《关于公司实施第二阶段员工持股计划的议案》

本公司已按2018年经审计合并报表总利润的12.5%计提奖励基金(提取奖励基金前)。激励基金总额的50%用于员工持股计划:50%用于员工持股计划第一阶段的实施,公司计划将剩余的50%用于员工持股计划第二阶段。员工持股计划第二阶段的股权来源是通过二级市场购买、公司回购股份或法律法规允许的其他方式获得公司a股普通股。

所有独立董事都对该提案发表了独立意见。

由于董事李永祥、涂德龄、张硕是员工持股计划的参与者,公司所有非关联董事一致通过上述议案,因为他们回避表决。

鉴于上述情况,公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)官方网站上披露了“重钢股份有限公司二期员工持股计划”、“上海加特律师事务所关于“重钢股份有限公司2018-2020年度员工持股计划二期员工持股计划”的法律意见”和“重钢独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见”等相关公告。

特此宣布。

重庆钢铁有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码:601005股票缩写:重庆钢铁公告编号。:2019-032

关于第八届监事会第十次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议决议以书面形式签署。会议由监事会主席张文学先生提议,于2019年9月25日以书面形式发布。有5名主管参加这次会议,其中5名实际上参加了。本次会议的书面签署符合相关法律、法规和公司章程的规定。

公司全体监事一致通过了上述提案。

中西部及东部各州的县议会

2019年9月27日

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